Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilerin Finansal İşlemlerine Sıkı Tedbir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği’ne göre; kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerinde, 'yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler' uygulanacak.

Ekonomi 17.11.2022, 12:35
Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilerin Finansal İşlemlerine Sıkı Tedbir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği’ne göre; kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerinde, 'yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler' uygulanacak.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik'in 13'üncü maddesine dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan MASAK Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLER MERCEK ALTINDA

MASAK Genel Tebliği’nde ‘kamusal nüfuz sahibi kişiler’, “seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler” olarak tanımlandı.

MAKUL TEDBİRLERİ ALACAK

Tebliğe göre; finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşteri veya gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri alacak.

YÜKÜMLÜLÜKLER EŞLERİ, BİRİNCİ DERECEDE AKRABALARI VE YAKINLARI DA KAPSIYOR

Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde, bu kişilere ait veya işleme konu mal varlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul tedbirler alacak. Bu tedbirler, Türkiye tarafından seçilen veya atanan ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derece akrabaları veya yakınları ile tesis edilen iş ilişkisinin ve gerçekleştirilen işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da uygulanacak.

HER TÜRLÜ SOSYAL, KÜLTÜREL VEYA EKONOMİK NİTELİKLİ YAKINLIK, KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLERİN YAKINLARI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Tebliğe göre; bir çıkar veya amaç birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı veya şirket çalışanı olma gibi her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi kişilerin yakınları olarak değerlendirilecek.

İŞLEMLER ÜST SEVİYEDEKİ GÖREVLİNİN ONAYINA BAĞLI OLACAK

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıca, kamusal nüfuz sahibi kişilerle iş ilişkisi tesisini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlayacak.

TEDBİRLER, NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLERİN GÖREVDEN AYRILMALARI DURUMDA DA DEVAM EDECEK

Tedbirler, kamusal nüfuz sahibi kişilerin görevden ayrılmaları veya bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl süreyle uygulanmaya devam edilecek.

SİGORTA POLİÇESİNE BAĞLI HAK VE ALACAKLAR İÇİN DE TEDBİRLER ALINACAK

Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının veya gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden önce veya en geç ödeme zamanında makul tedbirler alacak. Buna ilişkin yüksek risk tespit edildiği durumlarda, ödeme yapılmadan önce üst yönetim bilgilendirilecek.

YÜKÜMLÜLÜKLERE UYULMAMASI HALİNDE KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA UYGULANACAK

Kamusal nüfuz sahibi kişilere ilişkin olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.

#Ekonomi #hazine ve maliye bakanlığı #ekonomi haberleri #Finans #Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilerin Finansal İşlemlerine Sıkı Tedbir
Yorumlar (0)
banner8
12
az bulutlu
banner9
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. Arsenal 37 86
2. M.City 36 85
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 36 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 36 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 90
2. Girona 35 75
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 35 70
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 34 54
8. Valencia 35 48
9. Villarreal 35 48
10. Getafe 35 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 35 40
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Rayo Vallecano 35 35
17. Celta Vigo 35 34
18. Cadiz 35 29
19. Granada 35 21
20. Almeria 35 17